- We
wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)
zatrzymano 11 osób działających w grupie przestępczej.
- Członkowie
grupy zakładali firmy, które pozorowały legalną działalność i tworzyły łańcuch
fikcyjnych dostaw.
- Wyłudzenia
nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln
zł.
Funkcjonariusze
z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami
Służby Celno-Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Katowicach oraz
funkcjonariuszami CBA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą
podatek VAT.
11
osób podejrzanych
Na
terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego
funkcjonariusze zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w przestępczym
procederze oraz zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. puste
faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Fikcyjny
obrót folią
Członkowie
grupy przestępczej pozorowali obrót folią typu stretch. Nowopowstałe lub
przejęte spółki nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Firmy
te nie posiadały zaplecza logistycznego, środków trwałych oraz nie zatrudniały
pracowników. Ich działalność miała charakter fikcyjny niezbędny, do tworzenia
wiarygodnego obiegu dokumentów księgowych. Puste faktury służyły do wyłudzenia
zwrotu podatku VAT.
Zarzuty
dla członków grupy przestępczej
Straty
budżetu państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT wynoszą co najmniej
200 mln zł. W Prokuratorze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli m.in.
zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak
również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także zarzut prania
brudnych pieniędzy.
Postanowieniem
Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych
na 3 miesiące. Pozostali członkowie grupy przestępczej zostali objęci dozorem
policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem
majątkowym.
.jpg)
