poniedziałek, 2 stycznia 2023

Puste faktury na 200 mln. złotych

  • We wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymano 11 osób działających w grupie przestępczej.
  • Członkowie grupy zakładali firmy, które pozorowały legalną działalność i tworzyły łańcuch fikcyjnych dostaw.
  • Wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł.

Funkcjonariusze z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Katowicach oraz funkcjonariuszami CBA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.

11 osób podejrzanych

Na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego funkcjonariusze zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze oraz zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. puste faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Fikcyjny obrót folią

Członkowie grupy przestępczej pozorowali obrót folią typu stretch. Nowopowstałe lub przejęte spółki nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Firmy te nie posiadały zaplecza logistycznego, środków trwałych oraz nie zatrudniały pracowników. Ich działalność miała charakter fikcyjny niezbędny, do tworzenia wiarygodnego obiegu dokumentów księgowych. Puste faktury służyły do wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

Zarzuty dla członków grupy przestępczej

Straty budżetu państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT wynoszą co najmniej 200 mln zł. W Prokuratorze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także zarzut prania brudnych pieniędzy.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście 6 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Pozostali członkowie grupy przestępczej zostali objęci dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym.

 

 

Włoskie perełki na początek wakacji - Almatur zaprasza na Capri i Lazurowe Wybrzeże

Rozpocznij wakacje po włosku! Tylko teraz w Biurze Podróży i Turystyki ALMATUR CZĘSTOCHOWA oferta MEGA LAST MINUTE!!!!! Czekają na Ciebie ...